Kā aģentūru LETA informēja Ģenerālprokuratūras preses pārstāve Aiga Šēnberga, 13.jūlijā septiņām personām šajā lietā uzrādītas sākotnējās apsūdzības pēc Krimināllikuma 190.panta 4.daļas - par kontrabandu organizētā grupā. Par to var sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem.
LETA jau ziņoja, ka jūnija beigās Valsts ieņēmumu dienests (VID) Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai nosūtīja 2010.gada 24.oktobrī sākto kriminālprocesu pret kopumā septiņām personām par L&M, More, Bond un St. George markas cigarešu kontrabandu, ja to izdarījusi organizēta grupa.
Kriminālprocess tika sākts pēc tam, kad Grebņevas muitas kontroles punktā (MKP) atklāja 6,5 miljonus kontrabandas cigarešu, kas bija paslēptas divās kravas automašīnās.
VID informēja, ka pēc kontrabandas cigarešu kravas atklāšanas veikta izmeklēšana un 2010.gada 9.decembrī Grebņevas MKP veikta kratīšana un apturēta visu automašīnu un personu pārvietošanās.
Tajā pašā dienā aizturētas četras iespējamās kontrabandas organizēšanā iesaistītās personas - Kononovs, divi noziedzīgā grupējuma locekļi un Grebņevas MKP maiņas vecākais, kā arī veiktas kratīšanas viņu dzīvesvietās.
Divas dienas vēlāk, 11.decembrī, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa noziedzīgā grupējuma vadītājam Kononovam un vienam grupējuma loceklim kā drošības līdzekli noteica apcietinājumu, bet VID darbiniekam tika piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, tostarp aizliegums ieņemt amatu VID, apturot algas izmaksu.
Pēc drošības līdzekļa piemērošanas VID muitnieks no darba aizgāja.