Viņš norāda, ka vairumā gadījumu izmeklētājiem Igaunijā nākas saskarties ar vienkāršākiem gadījumiem, kuros persona veic kriminālnoziegumu, vēlas atmazgāt šajās darbībās gūtos līdzekļus, izveido sistēmu un caur to pēc tam pārvieto līdzekļus.
Vahings arī uzsver, ka Danske Bank gadījums ir krietni sarežģītāks salīdzinājumā ar Ateka lietu, kas tika atklāta pirms pieciem gadiem un kurā četras personas un finanšu pakalpojumu uzņēmums tika apsūdzēti vairāk nekā 64 miljonu eiro atmazgāšanā.
"Šie apmēri ir vienkārši milzīgi. Izmantoti tūkstošiem uzņēmumu un simtiem miljonu eiro pārskaitīti dažu dienu laikā. Tieši šis apmērs padara šo lietu īpašu, taču pats process nav īpašs," uzsver Vahings.
Jau ziņots, ka otrdien aizturēti seši bijušie Dānijas bankas Danske Bank Igaunijas filiāles darbinieki, bet trešdienas rītā apcietināti vēl četri darbinieki saistībā ar izmeklēšanu par naudas atmazgāšanu šajā filiālē.
Igaunijas Ģenerālprokuratūrai ir pamats uzskatīt, ka šie apcietinātie cilvēki apzināti ļāvuši bankas klientiem pārvietot naudas līdzekļus, kas varētu būt pakļauti atmazgāšanai.
Joske
melnais humors
Hehe