Azerbaidžānas netīrā nauda Eiropas politiķu kabatās

Kopumā no Azerbaidžānas caur ārvalstīs reģistrētu čaulas uzņēmumu kontiem aizplūduši vismaz 2,9 miljardi dolāru (2,4 miljardi eiro), no kuriem liela daļa naudas luksusa preču veidā atgriezusies pie azerbaidžāņu elites. 

OCCRP apgalvo, ka Azerbaidžānas varasiestādes sarežģīto naudas atmazgāšanas shēmu realizējušas laika posmā no 2012. līdz 2014. gadam. Shēmas organizatori tās īstenošanai izmantojuši galvenokārt divas Anglijā un divas Skotijā reģistrētas kompānijas, kuru patiesā labuma guvēji nav zināmi. Šie uzņēmumi saņēma un tālāk pārskaitīja vairāk nekā 2,5 miljardus dolāru (2,1 miljards eiro) caur kontiem, kurus apkalpoja Dānijas lielākās komercbankas – Danske Bank – filiāle Igaunijā. Taču izmantoti arī vairāki citi ārzonās reģistrēti uzņēmumi. 

Liela daļa atmazgātās naudas esot pārskaitīta ārvalstu lobistiem, politiķiem, žurnālistiem un uzņēmējiem, kuri bijuši draudzīgi noskaņoti pret Azerbaidžānas autoritārā prezidenta Ilhama Alijeva režīmu. 

Viens no zināmākajiem azerbaidžāņu naudas saņēmējiem ir itāļu politiķis Luka Volonti. Viņš bija viens no Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (EPPA) delegātiem, kuri 2013. gadā nobalsoja pret ziņojumu, kas kritizēja Azerbaidžānas režīma vēršanos pret politiskajiem oponentiem. Eiropas Padome maijā uzsāka izmeklēšanu saistībā ar iespējamo atsevišķu EPPA locekļu uzpirkšanu, lai panāktu, ka Azerbaidžānai kritiskais ziņojums tiktu noraidīts.

OCCRP, atsaucoties uz tās rīcībā nonākušajiem banku transakciju izrakstiem, vēsta, ka Volonti no azerbaidžāņiem saņēmis vairāk nekā divus miljonus dolāru (1,7 miljoni eiro). 

Cits zināms Azerbaidžānas naudas saņēmējs ir bijušais Vācijas Bundestāga deputāts Eduards Lintners no Vācijas valdībā pārstāvētās Bavārijas partijas Kristīgi sociālā savienība. No 2012. līdz 2014. gadam, kad viņš vairs nebija Vācijas parlamenta loceklis, Lintners saņēmis kopumā 1,1 miljonu dolāru (925 tūkstoši eiro). Viens no pārskaitījumiem politiķa kontā ienācis divas nedēļas pēc tam, kad Lintners bija apmeklējis Azerbaidžānu, lai novērotu tur notikušās vēlēšanas. 

Visu rakstu lasiet laikraksta Diena trešdienas, 6. septembra, numurā!