Finanšu izlūkošanas dienests

Divus gadus pārkāpj likumu

Finanšu izlūkošanas dienests ir Ministru kabineta pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas veic aizdomīgu darījumu kontroli, un tieši šīs finanšu sistēmas ''kapitālā remonta'' apstākļos īpaši nozīmīgās iestādes priekšniece Ilze Znotiņa ne tikai savā amatpersonas deklarācijā ir noklusējusi faktu, ka visu pagājušo gadu turpinājusi pildīt valdes locekļa pienākumus pašai piederošā juridisko pakalpojumu firmā, bet gandrīz divus gadus pārkāpusi likumu, šo amatu nepametot.

19. jūnijs, 2020, 6:20

Novum Riga Ģenerālprokuratūrā pārsūdz FID lēmumu iesaldēt fonda līdzekļus

Labdarības fonds Novum Riga Charitable Foundation (Novum Riga) Ģenerālprokuratūrā iesniedzis sūdzību par Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) rīkojumiem, ar kuriem tika iesaldēti visi fonda līdzekļi. Sūdzība prokuratūrā iesniegta 10. jūnijā, un tajā lūgts FID rīkojumus pārskatīt, Dienai apliecināja Novum Riga pārstāvji.

12. jūnijs, 2020, 14:15

Fakti vai varas izmantošana?

Bez jebkādas informācijas pieprasīšanas Finanšu izlūkošanas dienests (FID) divās bankās iesaldējis labdarības fonda Novum Riga Charitable Foundation (Novum Riga) līdzekļus. FID rīkojums paredz vienai no lielākajām un ilglaicīgākajām Latvijas labdarības organizācijām naudas līdzekļus iesaldēt vismaz uz 45 dienām, kas faktiski nozīmē fonda darbības apturēšanu. To laikrakstam Diena apstiprināja Novum Riga valdes loceklis Artūrs Eglītis. Fonds rīkojumu apstrīdēšot jau tuvākajā laikā.

9. jūnijs, 2020, 6:30

FID: Banku sektorā ir būtiski augusi izpratne par naudas atmazgāšanas novēršanas prasību izpildi

Banku sektorā ir būtiski augusi izpratne par naudas atmazgāšanas novēršanas prasību izpildi un tiek iesniegti ļoti kvalitatīvi ziņojumi, intervijā aģentūrai LETA atzina Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšniece Ilze Znotiņa.

21. maijs, 2020, 8:11

FID: Ārkārtējās situācijas laikā redzama krāpnieku un "naudas mūļu" aktivizēšanās

Ārkārtējās situācijas laikā aktivizējas organizētā noziedzība un dažāda veida krāpnieki, lai izmantotu to, ka virknei cilvēku samazinājušies ienākumi, tostarp aktīvāk tiek izmantoti tā saucamie "naudas mūļi", intervijā aģentūrai LETA atzina Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) priekšniece Ilze Znotiņa.

19. maijs, 2020, 7:25

Znotiņa: Azartspēļu sektors ir izmantots noziedzīgu līdzekļu legalizācijas nolūkiem

Finanšu izlūkošanas dienests veicis izpēti par azartspēļu sektoru un secinājis, ka tas ticis izmantots noziedzīgu līdzekļu legalizācijas nolūkiem. Informācija par to šobrīd nodota arī tiesībsargājošo iestāžu rīcībā, intervijā aģentūrai LETA atzinusi Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa.

14. maijs, 2020, 9:22

Znotiņa: Latvijā ir izveidota stabila un droša finanšu noziegumu novēršanas sistēma

Latvijā ir izveidota stabila un droša finanšu noziegumu novēršanas sistēma, aģentūrai LETA norādīja Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) vadītāja Ilze Znotiņa.

21. februāris, 2020, 16:27

Pērn FID iesaldējis 345,98 miljonus eiro

2019.gadā Finanšu izlūkošanas dienests (FID) izdeva 362 iesaldēšanas rīkojumus, iesaldējot vēsturiski līdz šim lielāko iespējami noziedzīgi iegūto finanšu līdzekļu apjomu - 345,98 miljonu eiro apmērā, aģentūru LETA informēja FID pārstāvji.

20. februāris, 2020, 11:27

Znotiņa: Atsevišķām bankām nopietni jāpārdomā sava rīcība

Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) redzeslokā ir vairākas Latvijā strādājošas bankas, kuras pastiprināti tiek analizētas, šodien Latvijas Radio atzina FID priekšniece Ilze Znotiņa.

9. janvāris, 2020, 17:51

FID deviņos mēnešos iesaldējis noziedzīgi iegūtus līdzekļus 212,5 miljonu eiro apmērā

Finanšu izlūkošanas dienesta šogad deviņos mēnešos izdevis 266 iesaldēšanas rīkojumus, kopumā iesaldējot iespējami noziedzīgi iegūtus līdzekļus 212,5 miljonu eiro apmērā, aģentūru LETA informēja dienestā.

23. oktobris, 2019, 14:48

FID uzsāk izglītojošu akciju Zini naudas li(ī)kumus!

Ceturtdien, 17. oktobrī, Finanšu izlūkošanas dienests (FID) uzsāk izglītojošu akciju Zini naudas li(ī)kumus!, lai informētu uzņēmējus un sabiedrību par izvairīšanos no iesaistīšanās finanšu un ekonomiskajos noziegumos, un pareizo rīcību dažādās situācijās. Akcijas digitālajā spēlē var pārbaudīt zināšanas par biežākajiem riskiem gan uzņēmējiem, gan plašākai sabiedrībai, portālu Diena.lv informēja FID.

18. oktobris, 2019, 10:58

Pērn iesaldēts 101 miljons eiro noziedzīgi iegūtu līdzekļu

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests) pagājušajā gadā izdevis 196 rīkojumus un panācis 101,5 miljonu eiro iesaldēšanu, liecina šodien gadskārtējā virsprokuroru sanāksmē publiskotā informācija.

20. februāris, 2019, 18:07