Kā pastāstīja VP preses pārstāve Sintija Virse, lieta Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrai nodota 24.maijā.
Sākotnēji policija bija aizturējusi trīs personas - divus vīriešus un sievieti, bet viņas darbībās netika iegūti pietiekami pierādījumi un kriminālprocess daļā pret sievieti ir izbeigts.
Jau ziņots, ka trīs personu grupa tika aizturēta šā gada janvārī. ENAP noziedznieku aizturēšanā palīdzēja AS Swedbank un AS PrivatBank drošības dienestu darbinieki.
Divi Rumānijas pilsoņi - 26 gadus vecs vīrietis un 25 gadus veca sieviete - un viens 27 gadus vecs Moldāvijas pilsonis tika aizturēti nozieguma veikšanas brīdī, kad ar viltotu karti no bankomāta centās izņemt skaidru naudu. Policija noskaidroja, ka aizturētie sākotnēji uz bankomātiem uzstādījuši ierīces, ar kuru palīdzību ieguva banku klientu maksājumu karšu datus un pēc tam, izmantojot viltotas maksājumu kartes, izņēma no bankomātiem skaidru naudu. Nauda izņemta dažādās Latvijas pilsētās - Rīgā, Cēsīs, Liepājā un Ventspilī.
Personu dzīvesvietu kratīšanas laikā atrasti arī lietiskie pierādījumi - 30 viltotas maksājumu kartes, ierīces maksājumu karšu viltošanai, datortehnika, kurā tika glabāti maksājumu karšu dati, kā arī skaidra nauda - 4000 latu.
Par minēto noziedzīgo nodarījumu policijā tika sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma (KL) 193.panta 4.daļas - par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem, ja tas izdarīts atkārtoti vai lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Minētais likuma pants vainīgās personas paredz sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.
Tāpat process sākts pēc KL 193.1.panta - par atkārtotu viltotu maksāšanas līdzekļu izmantošanu un datu iegūšanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekļus.