Pierādījumi liecina, ka ne vēlāk kā 2013.gada 20.februārī, ar pirmstiesas kriminālprocesā nenoskaidrotu personu, pret kuru kriminālprocess izdalīts, apsūdzētais vienojās, ka uz sava vārda atvērs bankā kontu.
Bankas konta atvēršana bija nepieciešama, lai no kāda Itālijas pilsoņa un tajā reģistrētas kompānijas varētu saņemt krāpšanas rezultātā iegūtu naudu.
2013.gada aprīlī apsūdzētais un persona, pret kuru kriminālprocess izdalīts, izņēma naudu.
Apsūdzētais, būdams informēts, ka par minētajām darbībām saņems 284 eiro, legalizēja noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus 5029 eiro apmērā, mainot to atrašanās vietu un piederību, proti, apzinoties naudas līdzekļu noziedzīgo izcelsmi, pārskaitīja finanšu līdzekļus bankas norēķina kontos un veica finanšu līdzekļu izņemšanu skaidrā naudā.