VID aptur 20 tirdzniecības uzņēmumus apkalpojoša naudas atmazgātāju grupējuma darbu

14. un 15.jūnijā VID Finanšu policijas pārvalde iepriekš uzsākta kriminālprocesa ietvaros veica 17 kratīšanas Rīgā, Rīgas un Bauskas rajonos, kā rezultātā apturēja organizēta grupējuma noziedzīgās darbības. Kratīšanu laikā pie nelegālo shēmu organizatoriem tika atrasti un izņemti būtiski lietiskie pierādījumi - vairāku uzņēmumu grāmatvedības dokumenti, zīmogi, kodu kalkulatori, skaidras nauda 12,5 tūkstošu latu apmērā, kā arī citi pierādījumi noziedzīgajām darbībām.Izmeklēšanas laikā iegūtā informācija liecina par to, ka organizētā grupējuma pakļautībā atradās vismaz divas naudas "atmazgāšanas" shēmas. Ar to palīdzību reāli strādājošiem uzņēmumiem tika sniegti "pakalpojumi", palīdzot izvairīties no nodokļu maksāšanas un "atmazgājot" noziedzīgi iegūtus līdzekļus. Sākotnējie aprēķina liecina, ka grupējuma darbības rezultātā, 2010. un 2011.gadā shēmu klienti ir izvairījušies no nodokļu nomaksas un veikuši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju aptuveni 860 tūkstošu latu apmērā. Grupējuma "pakalpojumus" izmantoja aptuveni 20 reāli strādājoši uzņēmumi, kuri darbojās automašīnu, ziedu un pārtikas preču tirdzniecības jomā.VID Finanšu policijas pārvalde 26.maijā uzsāka kriminālprocesu par iepriekš minētajām darbībām pēc Krimināllikuma 218.panta 3.daļas un 195.panta 3.daļas . Aizdomās par iespējamu noziedzīgu darbību veikšanu šobrīd tiek turētas piecas personas, kurām ir piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.Izmeklēšanas interesēs plašāka informācija šobrīd netiek sniegta.